|
ÀÎÅͳÝŸÀÓÁî
> ´º½º
|
|
FIU "°¡»óÈÆó°Å·¡¼Ò, 'Àڱݼ¼Å¹¹æÁö' Á÷Á¢ °¨µ¶´ë»ó Æ÷ÇÔ ÀÔ¹ý ÃßÁø"
|
|
FIU, Á¤Ã¥ÀÚ¹®À§¿øȸ ¹× ¿©°Ç º¯È¿¡ µû¸¥ ÇâÈÄ Á¤Ã¥¹æÇâ ¹ßÇ¥
ÀüÀÚ±ÝÀ¶¾÷ÀÚ-´ëºÎ¾÷ÀÚ, Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ±ÔÁ¦ Àǹ« ºÎ°ú µî °ËÅä
2018-06-10 12:00
¹è±Ù¹Ì ±âÀÚ(athena3507@dailian.co.kr)
align=center>
¡ã ¨Ï±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø
±ÝÀ¶´ç±¹ÀÌ °¡»óÈÆó°Å·¡¼Ò¸¦ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ü°è¿¡¼ Á÷Á¢ÀûÀÎ °¨µ¶´ë»ó¿¡ Æ÷ÇÔÇϱâ À§ÇÑ ÀÔ¹ýÀ» Ãß
ÁøÇϱâ·Î Çß´Ù. ¶Ç Áö±Þ±â´É¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ±ÔÁ¦°¡ µµÀÔµÇÁö ¾ÊÀº ¾÷Á¾¿¡ ´ëÇÑ Àǹ« ºÎ°ú
°¡ °ËÅäµÈ´Ù.
±ÝÀ¶À§¿øȸ »êÇÏ ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU)´Â Áö³ 8ÀÏ ±è±ÙÀÍ ¿øÀå ÁÖÀç ÇÏ¿¡ 'Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Á¤Ã¥ÀÚ¹®À§¿ø
ȸ'¸¦ °³ÃÖÇÏ°í Àڱݼ¼Å¹ ¹× Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ ¹æÁöºÐ¾ß¿Í °ü·ÃµÈ FATF(±¹Á¦Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸)³íÀÇ µ¿Çâ
µî ÃÖ±ÙÀÇ ¿©°Ç º¯È¿Í ÀÌ¿¡ ´ëÀÀÇϱâ À§ÇÑ FIUÀÇ ÇâÈÄ Á¤Ã¥¹æÇâÀ» ¸¶·ÃÇØ ¹ßÇ¥Çß´Ù.
À̳¯ Âü¼®ÀÚµéÀº ´õ¿í ¾ö°ÝÇØÁø FATF »óÈ£Æò°¡¿Í ÃÖ±Ù ¹Ì ±ÝÀ¶´ç±¹ÀÇ ÇöÁöÁ¡Æ÷ Á¦Àç µî Àڱݼ¼Å¹¹æÁö
ü°è °³¼±¿¡ ´ëÇÑ ±¹Á¦Àû ¾Ð·ÂÀÌ »ó½ÂÇßÀ¸¸ç ³ú¹°°ú Ⱦ·É µî Áß´ë¹üÁ˸¦ Á¶±â¿¡ Àû¹ßÇÏ°í ÇØ¿Ü ºÒ¹ýÀç
»êÀ» ȯ¼öÇϱâ À§Çؼ´Â FIUÀÇ ±ÝÀ¶°Å·¡ ºÐ¼®±â´ÉÀÌ Áß¿äÇÏ´Ù°í ÀÇ°ßÀ» ¸ð¾Ò´Ù.
FIU´Â ÀÌ°°Àº ´ë³»¿Ü ¿©°Çº¯È¿¡ µû¸¥ ±¹Á¦Á¤ÇÕ¼º Á¦°í¿Í ¹ÝºÎÆбâ°üÀ¸·Î¼ ¿ªÇÒÀ» À§ÇØ ¹ý°ú Á¦µµ Á¤
ºñ¿¡ ³ª¼±â·Î Çß´Ù. ¿ì¼± °í°´È®ÀÎ ´ë»óÀÌ µÇ´Â ÀÏȸ¼º ±ÝÀ¶°Å·¡ ¹üÀ§¸¦ ±âÁ¸º¸´Ù È®´ëÇØ Àڱݼ¼Å¹¹æ
Áö Àǹ«¸¦ ±¹Á¦±âÁØÀ¸·Î °ÈÇÏ´Â ÇÑÆí, ÀüÀÚ±ÝÀ¶¾÷ÀÚ¡¤´ëºÎ¾÷ÀÚ µî°ú °°ÀÌ Áö±Þ±â´ÉÀ» ¼öÇàÇÏ°í ÀÖÀ¸
³ª Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ±ÔÁ¦ Àû¿ëÀ» ¹Þ°í ÀÖÁö ¾ÊÀº ¾÷Á¾¿¡ ´ëÇÑ ±ÔÁ¦¹æ¾ÈÀ» °ËÅäÇϱâ·Î Çß´Ù.
¶Ç Á¦µµ±Ç ¹Û¿¡ ÀÖ´Â °¡»óÈÆó °Å·¡¼Ò¿¡ ´ëÇؼµµ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ü°èÀÇ Á÷Á¢ÀûÀÎ °¨µ¶´ë»ó¿¡ Æ÷ÇÔÇϱâ
À§ÇÑ ÀÔ¹ýÀ» ±¹È¸¿Í ÇùÀÇÇØ ÃßÁøÇØ ³ª°£´Ù´Â °èȹÀÌ´Ù. ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ FIU ÃøÀº Áö³ 3¿ù 21ÀÏ ±¹È¸ Á¤¹«
À§ ¼Ò¼Ó Á¦À±°æ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀÌ ¹ßÀÇÇÑ Æ¯Á¤±ÝÀ¶°Å·¡Á¤º¸¹ý °³Á¤¾ÈÀ» ¸í½ÃÇϱ⵵ Çß´Ù.
ºñ±ÝÀ¶ºÎ¹®¿¡¼´Â °ü¼¼¹üÁ˳ª ȯ°æ¹üÁË µî FATF¿¡¼ ÁöÁ¤ÇÑ Çʼö ÀüÁ¦¹üÁ˱º¿¡ ´ëÇÑ ¹üÀ§¸¦ È®´ëÇÏ°í
Àü¹®È¡¤°íµµÈµÇ´Â Àڱݼ¼Å¹ÇàÀ§ Â÷´ÜÀ» À§ÇØ º¯È£»ç³ª ȸ°è»ç µî ºñ±ÝÀ¶Àü¹®Á÷Á¾¿¡ ´ëÇÑ Àڱݼ¼Å¹¹æ
Áö Àǹ« ºÎ°ú¸¦ ÃßÁøÇÑ´Ù´Â ¹æħÀÌ´Ù. ¹Î»ç¸ô¼öÁ¦µµ, ±ÝÀ¶ÀÚ»ê µ¿°áÁ¦µµ µî¿¡ ´ëÇÑ µµÀÔ °¡´É¼ºµµ ÇÔ²²
°ËÅäÇϱâ·Î Çß´Ù.
FIU´Â ¶ÇÇÑ ±ÝÀ¶È¸»ç¸¦ ½ÇÁú¡¤¼¼ºÎÀûÀ¸·Î °¨µ¶ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï 'Æò°¡-°¨µ¶Á¤Ã¥¹æÇâ-°Ë»ç-±³À°(°³¼±)'ÀÌ ¼ø
ȯµÇ´Â ü°è·Î °³Æí¿¡ ³ª¼±´Ù. ÀÌ °úÁ¤¿¡¼ °¡»óÈÆó³ª ±¹Á¦Á¦Àç ÀÌÇà, ¹ýÀÎ-´ëÇ¥ÀÚ °£ °Å·¡ µî °íÀ§Çè
ºÐ¾ß³ª Ãë¾à¾÷±Ç¿¡ ´ëÇÑ °¨µ¶ÀÌ °ÈµÇ¸ç, ±×µ¿¾È 5°³ »óÈ£±ÝÀ¶Áß¾Óȸ°¡ ´Üµ¶À¸·Î °Ë»ç±ÇÀ» º¸À¯ÇØ °ü
¸®°¨µ¶ÀÌ Ãë¾àÇß´ø ³óÇù°ú ½ÅÇù µî »óÈ£±ÝÀ¶¾÷±Çµµ Áß¾Óȸ¡¤±Ý°¨¿øÀÇ °Ë»ç±Ç º´Çà À§Å¹À» ÅëÇØ °¨µ¶ÀÌ
ÇÑÃþ °ÈµÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
¾Æ¿ï·¯ ½É»çºÐ¼®ÀÇ È¿À²È¸¦ À§ÇØ Å׸¶¸¦ ¼³Á¤ ÈÄ °ü·ÃµÈ Àǽɰŷ¡º¸°í À¯Çü°ú ÆÐÅÏÀ» ½ÉÃþºÐ¼®ÇÏ´Â
'Àü·«ºÐ¼®' ±â´ÉÀÇ °È, ¹ýÁýÇà±â°ü°úÀÇ Á¤º¸°øÀ¯ È®´ë, ±ÝÀ¶È¸»çÀÇ STR(Àǽɰŷ¡º¸°í) Ç°ÁúÁ¦°í µî¿¡
³ª¼±â·Î Çß´Ù.
ÇÑÆí ³»³â ¿ì¸®³ª¶ó¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ÁøÇàµÅ 2020³â FATF ÃÑȸ¿¡¼ ¹ßÇ¥µÉ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö »óÈ£Æò°¡´Â ¹üºÎ
ó Â÷¿ø¿¡¼ ¼ö°ËÀÚ·á ¹× ´ëÀÀ³í¸®¸¦ ¸¶·ÃÇÏ°í, ³»³â ÇϹݱâ ÇöÁö½Ç»ç¿¡ ´ëºñÇÑ TF ±¸¼º µî ½Ã±âº° Ãß
°¡ÀûÀÎ ´ëÀÀ¹æ¾È ÃßÁø¿¡ ³ª¼±â·Î Çß´Ù.
FIU °ü°èÀÚ´Â "ÇØ´ç Á¤Ã¥¹æÇâ¿¡ µû¸¥ ÈļÓÁ¶Ä¡¸¦ Á¶¼ÓÈ÷ ÃßÁøÇÏ°í, Ÿ ºÎóÀÇ ÇùÁ¶°¡ ÇÊ¿äÇÑ »çÇ×Àº
FIU°¡ ÁÖµµÀûÀ¸·Î ÇùÀǸ¦ À̲ø¾î³ª°¥ °èȹ"À̶ó°í ¸»Çß´Ù.[µ¥Àϸ®¾È = ¹è±Ù¹Ì ±âÀÚ]
¨Ï (ÁÖ)µ¥Àϸ®¾È - ¹«´ÜÀüÀç, º¯Çü, ¹«´Ü¹èÆ÷ ±ÝÁö
2018³â06¿ù11ÀÏ 10:05:35ÃÊ
|
|
|
|
|
|
|
|
|