|
ÀÎÅͳÝŸÀÓÁî
> ´º½º
|
|
Ú¸, ÝÁÇؿܳ뵿ÀÚ ¼Û±Ý Â÷´Ü¡¦ ÃÖ´ë ¹«¿ª»ó´ë ñéµµ °Ü³ÉÇÑ °Í
|
'Àڱݼ¼Å¹ ¿ì·Á ´ë»ó±¹' ÝÁ ÁöÁ¤ñé¿Ü±³ºÎ "Ú¸ ÀϹæÀû Á¦Àç ¹Ý´ë"
|
¾È¿ëÇö ±âÀÚ
¿ö½ÌÅÏ=À±Á¤È£ ƯÆÄ¿ø
ÀÔ·Â : 2016.06.03 03:00 | ¼öÁ¤ : 2016.06.03 08:52
¹ö¶ô ¿À¹Ù¸¶ ¹Ì±¹ ´ëÅë·É
¹Ì±¹ À繫ºÎ°¡ 1ÀÏ(ÇöÁö ½Ã°¢) ºÏÇÑÀ» 'ÁÖ¿ä ÀÚ±Ý ¼¼Å¹ ¿ì·Á ´ë»ó±¹(primary money laundering concern)'À¸·Î ÁöÁ¤ÇÏ¸é¼ ¹«±â °Å·¡ ´ë±ÝÀº ¹°·Ð ÇØ¿Ü ÆÄ°ß ºÏÇÑ ³ëµ¿ÀÚ(¾à 6¸¸¿©¸í) ÀÓ±ÝÀÇ ´ëºÏ(ÓßÝÁ) ¼Û±Ýµµ ¾î·Á¿öÁú Àü¸ÁÀÌ´Ù.
ºÏÇÑ ±ÝÀ¶±â°ü»Ó ¾Æ´Ï¶ó Áß±¹¡¤Áßµ¿ µî ºÏÇÑ°ú °Å·¡ÇÏ´Â Á¦3±¹ ±ÝÀ¶±â°üµµ ¹Ì±¹ ±ÝÀ¶ ½Ã½ºÅÛ È°¿ëÀÌ ±ÝÁöµÇ±â ¶§¹®¿¡ ºÏÇÑÀº ´ë¿Ü °Å·¡¸¦ ÇÏ·Á¸é 'Çö±Ý °¡¹æ'À» ¸ô·¡ ½Îµé°í ´Ù³à¾ß ÇÒ »óȲÀÌ´Ù. ºÏÇÑÀÌ ´Ù·®ÀÇ Çö±ÝÀ» Á÷Á¢ ¿î¹ÝÇÏ´Â À̸¥¹Ù '¹úÅ© ij½Ã(bulk cash)'µµ À¯¿£ Á¦Àç ´ë»óÀÌ´Ù. ¹Ì±¹ÀÌ ³»³õÀº ÃÖ°ÀÇ ´ëºÏ ±ÝÀ¶Á¦Àç¶ó´Â Æò°¡´Ù. ºÏÇÑÀ¸·Î µé¾î°¡´Â 'µ·ÁÙ'ÀÌ ¸·È÷¸é ±èÁ¤Àº Á¤±ÇÀº ÅëÄ¡ ÀÚ±Ý ºÎÁ·À¸·Î À§±â¸¦ ¸ÂÀ» °¡´É¼ºµµ ÀÖ´Ù.
¹Ì±¹ ¿ù½ºÆ®¸®Æ®Àú³ÎÀº À̹ø Á¶Ä¡¿¡ ´ëÇØ "¼¼°è ±ÝÀ¶ °áÁ¦¸ÁÀÎ '½ºÀ§ÇÁÆ®(SWIFT)'¿¡ ºÏÇÑÀÇ Á¢±ÙÀ» ´õ¿í Â÷´ÜÇÏ´Â È¿°ú°¡ ÀÖÀ» °Í"À̶ó¸ç "ƯÈ÷ ºÏÇÑÀÇ ÃÖ´ë ¹«¿ª »ó´ëÀÎ Áß±¹°è ÀºÇàÀÌ Å¸°ÝÀ» ÀÔÀ» °¡´É¼ºÀÌ Å©´Ù"°í ¸»Çß´Ù. ¿µ±¹ ÆÄÀ̳½¼ÈŸÀÓ½º(FT)µµ "Áß±¹°è ÀºÇàÀÌ ºÏÇÑ°úÀÇ °Å·¡¸¦ ´ÜÀýÇÏ°Ô ÇÏ´Â Ãß°¡ ¾Ð·ÂÀ¸·Î ÀÛ¿ëÇÒ °Í"À̶ó°í Çß´Ù.
±èÈï±Ô ¾ÆÁÖ´ë ±³¼ö´Â "¹Ì±¹ÀÇ À̹ø Á¶Ä¡´Â Áß±¹°ú ºÏÇÑÀ» µ¿½Ã¿¡ °Ü³ÉÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸ÀδÙ"°í Çß´Ù. Áß±¹ ±â¾÷À̳ª ÀºÇàÀÌ ¹Ì±¹ ÁÖµµÀÇ ´ëºÏ Á¦Àç ±¹¸é¿¡¼ ÀÌÅ»ÇØ ºÏÇÑ°ú °Å·¡ÇÒ °æ¿ì, ¹Ì±¹ÀÇ ±ÝÀ¶Á¦À縦 ¹ÞÀ» ¼ö Àֱ⠶§¹®ÀÌ´Ù. ¿Ü±³ ¼Ò½ÄÅëÀº "Áß±¹ µ¿ºÏ 3¼ºÀÇ ¼Ò±Ô¸ð ÀºÇà Áß¿¡´Â Á¶¼±Á· ¸íÀÇ µîÀ» ÀÌ¿ëÇØ ºÏÇÑ°ú °Å·¡ÇÏ´Â °÷µµ ÀÖ¾ú´Âµ¥, ¾ÕÀ¸·Î´Â ¸öÀ» »ç·Á¾ß ÇÒ °Í"À̶ó°í Çß´Ù.
Áß±¹ ¿Ü±³ºÎ ÈÃáÀ×(ü¤õðçÁ) ´ëº¯ÀÎÀº 2ÀÏ Á¤·Ê ºê¸®Çο¡¼ ¹Ì±¹ Á¶Ä¡¿¡ ´ëÇØ "±äÀåÀ» °íÁ¶½ÃÅ°´Â ÇൿÀ» Çؼ± ¾È µÈ´Ù"¸ç "(¹Ì±¹) ±¹³»¹ý¿¡ µû¸¥ ÀϹæÀû Á¦Àç¿¡ ¹Ý´ëÇÑ´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
.
Ãâó;Á¶¼±´åÄÄ
2016³â06¿ù03ÀÏ 11:25:46ÃÊ
|
|
|
|
|
|
|
|
|